共筑网络安全 雅安公安公布三起涉网络犯罪案例

2021-10-13 22:26:44来源:四川在线编辑:王飞

四川在线消息(雅安频道 张超)通过虚拟货币交易帮助“洗钱”获利、违规开办电话卡高价出售获利、利用赌博APP平台邀约吸引赌客从中牟取非法利益……10月13日,雅安市公安局召开“2021年国家网络宣传周”新闻通气会,发布关于网络安全的三起典型案例,以此警示广大市民切实提高法律意识。

案例1:

利用虚拟货币交易来“洗钱” 雅安公安抓获犯罪嫌疑人30余名

今年,雅安市公安局接到线索反映,本地网民李某可能涉嫌利用银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查,发现犯罪嫌疑人张某在雅安汉源县招募李某等人成立工作室,利用USDT虚拟货币交易平台从事洗钱活动。

民警在侦查中,发现犯罪嫌疑人张某与“上家”余某、谢某等人联系,利用银行卡、支付宝等方式接收境外涉嫌犯罪资金。随后,按照余某、谢某等人指示,通过虚拟货币交易平台的购买虚拟币,并转入指定平台账户,从中抽取“佣金”牟利。2020年11月至2021年4月期间,张某团伙共接收“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元,从中抽佣获利40余万元。

2021年4月底至8月中旬,专案组民警先后前往云南、重庆、广东等地,抓获以张某为首的犯罪嫌疑人30余名,查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件,查扣赃款购买的汽车6辆,现金60余万元,冻结虚拟币账户8个。

案例2:

利用运营商工作人员身份非法开办电话卡贩卖获利 6人被刑拘

今年2月,雅安市公安局雨城区分局网安大队在工作中发现,原某运营商工作人员杨某涉嫌利用自己地推经理身份伙同他人于2018年6月1日至2019年6月1日期间,非法获取公民个人信息,违规开办数千张电话卡,并将部分电话卡高价出售到电信网络诈骗团伙手中,涉及多起电信诈骗案件。

现查明,2018年6月至2019年7月期间,犯罪嫌疑人杨某伙同刘某某、李某某、陈某等人利用虚设渠道通过张某某等人非法制作电话卡5000余张,非法买卖电话卡2000余张,获利21万余元。经核查,出售的部分电话卡涉及40余起电信诈骗案,涉案金额达110万余元。

目前该案已抓获犯罪嫌疑人6人,刑事拘留6人。

案例3:

利用赌博App吸引赌客参加网络赌博 公安机关抓获犯罪嫌疑人10余名

今年2月,雅安市公安局网安支队在工作中发现一款名为“快乐大本营”的手机APP在招揽国内人员参与网络赌博的线索,雅安市公安局随即成立联合专案组,开展案件侦查。

侦查发现,该犯罪团伙组织架构清晰、层级关系严密,犯罪嫌疑人利用该赌博平台24小时不间断赌博的特性,通过发展代理和网络推广等方式邀约、吸引赌客在赌博APP上通过“斗牛牛、三公、金花”等方式赌博,并从中牟取非法利益。

2021年2月,民警在四川、海南两地对赌博平台开发技术人员、客服人员、代理以及股东开展同步收网行动。共抓获犯罪嫌疑人10余人,冻结、扣押涉案资金1000万余元。

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